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青岛最大拆迁款诈骗案宣判12名房产中介判刑

时间:2019-03-09 20:10:34

  2011年5月报道,为了将来拆迁时,能多获得政府补偿或者多分得一套房屋,不少房主都想方设法寻找能办事的人,帮着把一处房产分成两处甚至更多,王某就盯住了这个发财的机会,揽下这门生意后,频频出手,先后通过虚构债务、虚假诉讼等手段,为24名房主办理了分户,从中捞得好处费37.8万元。

  王某的伎俩最终还是被识破,17日下午,市北法院对这起诈骗案的14名犯罪嫌疑人作出判决,主犯王某被以诈骗罪判处有期徒刑7年,并处罚金46万元,这也是全市最大一起房产中介伙同房主违法分户诈骗案。涉案的24名房主也因涉嫌诈骗罪,将另行处理。

  主犯 王某 中介公司经理
  为多拿补偿金想出分户歪主意


  42岁的王某是岛城一家房产咨询有限公司的经理,2009年我市开始大规模旧城改造,能多分房屋、多拿补偿金成为拆迁房主最大的心愿,王某凭着多年开房产咨询公司的经验,琢磨出了房主和自己“两全齐美”的办法——分户。王某明知任何手脚都不做,这分户的事情是不可能完成的,必须得想出点办法,拿到一些法律文书才能奏效,费了诸多心思,动了不少的关系,王某终于确定了方案。

  王某的主意就是让房主先充当欠款人,与虚拟的债权人到法院打官司,然后由法院出具法律文书,将房主的房产分开,分别落在房主和债权人头上。

  有了主意,王某开始联系各个环节上的办事人员,等到房产交易中心、法院等各个部门都疏通好了关系,王某的分户买卖也大张旗鼓地开始了。接连成功办理了多个分户的生意后,王某在不少小房屋中介公司那里也都有了名气,大家凡是遇到有分户意向的房主,一律介绍给王某。

  案例 牟某 聊城路一套老房房主
  一套小房分3户补偿协议签3份

  2009年9月,牟某在聊城路的一套老房被列入快速路三期拆迁项目范围内,听说有人可以办理分户,牟某动了心,辗转找到王某等人,王某看过老房子的房产证等表示“没问题”,便开始向牟某介绍分户需要做的 “工作”。按照王某等人的授意,牟某首先写了一张3万元的假借条,签字摁印后回家等消息。

  事情过去一个月,当年10月底的一天,牟某突然接到通知,让他到房产交易中心办理分户手续,很快三份房产证便到了手,原本31.81平方米的小房子,竟被分成了13.5平方米、9.3平方米和8.81平方米3户。

  牟某能顺利拿到3份房产证,完全是那张借条起了作用,原来,王某给牟某设计了一套虚假借款纠纷案。由于王某“借”了别人3万元钱迟迟不还,结果“债权人”在临沂一处法院提起诉讼,经过法院“调解”,双方达成“协议”,将牟某的房产分成3户,然后再由法院出具执行裁定书,牟某便“被迫”办理了分户手续。

  2010年1月,牟某的房子果然进入拆迁程序,市北区民生安居建设中心分别与3个房产证上的房主签订了拆迁补偿协议,3套房产共获得一套拆迁房和补偿金48万多元。而牟某完成这次分户生意后,也从中获得了1.5万元的好处费。

  案发 14名嫌疑人落网
  “玩”得太大被举报

  在一般的分户案件中,王某通常是从中提取好处费,可碰到合适的机会,王某也会与同伙一起出手买下分户后的其中一套作为投资,等待拆迁后赚取更高的补偿款,或者干脆再倒手出售,从中赚取差价。

  王某接连为多名房主办理的房产分户的业务,最终还是露了馅。去年3月,市北公安分局接到上级部门转发的举报材料,其中提到王某及其他几名涉案人员高价购买即将拆迁的旧房屋,将房屋分户出售或牟取暴利。公安机关经过侦查,确认了王某等14名犯罪嫌疑人均参与了虚构借贷案非法分户的案件,并依法将14人抓获归案。 法官说法 房主触犯刑法 据市北法院范家强介绍,随着旧城改造力度的不断加大,不少房主开始想方设法谋取更多的利益,其中不乏违法途径,例如本案中王某等人虚拟借贷纠纷、通过法院出具法律文书给房屋分户的方式,便是近几年来新出现的诈骗方式,具有很强的隐蔽性。

  范家强提醒,尽管这些隐蔽性很强的手段能获得一时的成功,但毕竟是违法手段,最终还是会被查处,作为当事人,房主同样触犯刑法,也将受到法律的制裁,因此希望房主谋取个人利益时务必通过正当、合法的途径,不要因为一时贪念而犯法。

  法庭判决 违法分户诈骗堪称岛城第一案

  17日下午,市北法院在大山法庭对此案作出判决,14名被告人过堂接受宣判,由于涉案人员众多,被告人家属纷纷赶到现场,法庭内的旁听席座无虚席。

  75页判决书读了55分钟

  “下面宣判市北法院刑事案件判决书……”17日下午2时30分,此案主审法官开始宣读判决书,首先是14名被告人的身份情况,随后便是公安机关对24起非法分户案件的侦破情况及相关证据。

  “本院认为……”45分钟过后,判决书的内容开始涉及案件的判决结果,被告人脸上的表情也越发紧张起来,等待着最后的结果。“全体起立!”随着书记员的一声提醒,主审法官宣读了一审法院的最终判决结果,其中第一被告人王某被认定参与诈骗非法所得37.8万元,法院以诈骗罪对他作出了有期徒刑7年的判决,并处罚金46万元;而获刑最轻的两名被告人均被判处有期徒刑1年,缓期1年执行。

  宣判从开始到结束,仅宣读厚厚的75页判决书内容,主审法官就花掉了55分钟时间,在这期间,14名被告人中,6名女性案犯始终双手捂着面部,使劲地低着头,竭力回避记者的镜头和在场所有人的目光。

  法官宣读完判决后,只有一人当庭不服判决,并提出上诉请求。

  10家房屋中介涉案

  “这些被告人中的12人都是房产中介的经营业户。”法官向记者介绍,14名被告人中,王某及第二、第三被告人为同一家房产咨询公司人员,另外还有9名被告人也都各自经营着房产中介公司,整个案件共涉及10家房屋中介。被告人中还有一人是王某手下的财务人员,负责收藏王某收取的好处费。最后一名被告人是房产交易中心的法律顾问。

  记者了解到,尽管24起非法分户诈骗的案件中,仅有1件分户后最终骗得了拆迁部门的拆迁补偿款,其它23起均因为涉案房屋没有拆迁或是及时被公安机关发现,而没有诈骗成功,但24处房产非法分户,已经成为全市最大一宗房屋中介与房主合伙违法分户诈骗案件。

  【法律拓展

  欺诈与诈骗、合同纠纷与诈骗,是两类不同性质的行为。而其主客观方面又多有相仿之处,司法实践中往往容易混淆,所以,必须分清几者之间的异同,对上述行为准确定性,才能正确适用法律。 一、欺诈与诈骗的行为界限 在民事活动中,一方当事人有意隐瞒事实情况,造成对方

  欺诈与诈骗、合同纠纷与诈骗,是两类不同性质的行为。而其主客观方面又多有相仿之处,司法实践中往往容易混淆,所以,必须分清几者之间的异同,对上述行为准确定性,才能正确适用法律。

  一、欺诈与诈骗的行为界限

  在民事活动中,一方当事人有意隐瞒事实情况,造成对方当事人误信,导致其利益受损而从中获利的行为就是民事欺诈。如:以次充好,以劣充优的行为。而诈骗行为则是行为人以非法占有为目的,采取捏造事实,隐瞒真相,无中生有的手段,骗取公私财物的行为。数额较大的,构成诈骗罪。

  欺诈与诈骗,虽然在客观表现相似。但在构有必要件上仍然存在明显的区别。

  (一)欺诈与诈骗行为人在主观方面的区别

  首先是,行为人在主观方面的区别:欺诈行为人主观目的是通过瞒、哄、诱导的方法,使受害人产生错误认识,做出对其不利而对欺诈行为人有利的行为。通过“履行义务”的合法形式,谋取非法利益,其实质是“不法获利”。象把保健品充作药品销售,把国产商品广告宣传为进口货等,显然是误导的方法与消费者进行不平等的、非自愿的交易。所以说:欺诈行为人是通过合法形式而获取不法利益的。主观故意是间接的。而诈骗行为则不同。行为人主观上根本未有担负义务的动机,只企图虚构事实迷惑受害人上当受骗,交出财物,非法占有。如:以为他人跑官、跑学、找工作为名骗取钱财,以假巨奖骗取他人钱物的。均是使用无中生有、空手套白狼的手段获得财物的。其主观故意是直接的,社会危害是严重的。

  (二)欺诈与诈骗行为人在客观方面的区别

  在客观方面,诈骗行为人为逃避法律的制裁,在虚构事实的同时,常常使用虚假的身份,虚假的证件,甚至编造假姓名、假地址等,其目的能在得逞后不受法律的追究。而欺诈行为则无须假冒身份、虚构的地址、造假证件等。一般具有合法的民事主体资格。

  (三)欺诈与诈骗在内容方面的区别

  从内容区别,诈骗行为人完全是虚构事实、无中生有,根本不具备履行义务的能力和条件。而欺诈行为人则是基于一是事实基础上的夸张、扩大。属部分内容不真实,且有一定承担义务的能力和条件。也就是说其所实施的行为中有合法的民事内容的部分。象目前泛滥的不实广告,其广告内容并不是无中生有,空穴来风,而是以一为十,对事实无限的夸大和添加,导致广告内容与实际情况不符。笔者虽不敢妄言虚假广告与当前的浮夸风之间有什么内在的联系。但现实是多数人对广告均持一种不信任的否定态度。所以说:广告内容不实也是欺诈。

  (四)欺诈与诈骗在后果方面的区别

  从行为的严重程度上来区别,诈骗行为人为了其言的得逞,巧取豪夺,不择手段。有冒充国家干部诈骗、有冒充记者诈骗、冒充警察诈骗、冒充军人诈骗、冒充高干子第诈骗等等。从形式上看,有个人诈骗、团伙诈骗、法人诈骗和诈骗集团。诈骗活动中分工严密、配合默契。近来又有跨国诈骗的案件发生。诈骗的财物数额往往非常巨大,严重扰乱了我国的改革开放和市场经济秩序。同时诈骗行为对社会上的不正之风和腐败现象起着推波助澜的作用,社会危害严重,所以,对诈骗犯罪必须依法惩处。我国《刑法》第二百六十六条规定:“诈骗公私财物,数额较大,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处以三年以上十年以下有期徒刑、并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。”而欺诈行为虽然也是违法的,但其严重程度仍然在民事违法的限度之内。对于民事欺诈行为;我国《民法通则》第五十八条规定:“一方以欺诈胁迫的手段或乘人之危、使对方在违背真实意思的情况下所为的民事行为为无效”对无效的民事行为,法律规定:各自返还财产,欺诈行为一方赔偿对方的损失。对于欺诈消费者的,我国《消费者权益保护法》第四十九条规定:“经营者提供商品或服务有欺诈行为的,按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价格中接受服务的费用的一倍。”即我们常说的欺诈消费者双倍赔偿。王海之所以成为打假英雄,就是使用法律武器,对欺诈行为勇敢斗争的结果。所以,王海就是反欺诈的英雄。综上,由于诈骗与欺诈的性质不同,调整适用的法律也不相同。欺诈行为是民事违法行为,受我国民法调整,诈骗行为是犯罪行为,受我国《刑法》惩罚。